Росфинмониторинг представил проект правил уведомления об отказе в проведении операций с "нежелательными организациями"

Проект обязывает банки и некредитные финансовые организации сообщать Росфинмониторингу о зарубежных «нежелательных организациях», которые пытались перевести деньги в Россию, и о потенциальных получателях таких переводов.

В проекте определен список финансовых организаций, которые будут обязаны отказывать в сотрудничестве «нежелательным организациям» и сообщать об этом, передает РБК.  В списке все участники финансового рынка, определенные законом о Центральном банке России: банки, брокеры, негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, микрофинансовые организации, кредитные потребительские и жилищные кооперативы, ломбарды. Кроме того, сообщать о контактах с «нежелательными организациями», в соответствии с проектом правил, должны информировать спецдепозитарии, актуарии, бюро кредитных историй, рейтинговые агентства, биржи, а также организации, исполняющие функции центрального контрагента и осуществляющие клиринговую деятельность. Все они должны в течение суток направлять в Росфинмониторинг по электронной почте информацию об отказах  «нежелательным организациям» и описание сути операции.

«По действующему законодательству, Росфинмониторинг и так получает от банков информацию о денежных переводах из-за рубежа в адрес НКО и каждый месяц передает ее в Минюст», — цитирует РБК Дарью Милославскую, председателя совета Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество». Так что риск попасть в реестр иностранных агентов для НКО из-за появления нового инструмента не повысится. В то же время, по словам Милославской, то, что участники финансового рынка не будут работать с контрагентами нежелательных организаций, сузит возможности российских НКО и расширит основания для ограничения деятельности НКО и их руководителей, сообщает РБК.

Источник: http://www.asi.org.ru/news/rosfinmonitoring-predstavil-proekt-pravil-uve...

Категория: 
Заголовок (ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСТЕЙ): 
Росфинмониторинг представил проект правил уведомления об отказе в проведении операций с "нежелательными организациями"